Podvody jsou bohužel součástí kryptoměnového světa téměř od jeho začátku. Různé hacky, scamy nebo ponzi schémata obraly investory už o miliardy dolarů. Některé z nich však nejen obírají investory o peníze, ale také manipulují s trhem. A přesně to měl být případ scamu PlusToken, který pravděpodobně stojí za poklesem ceny Bitcoinu v minulém roce.

Když v srpnu dosáhl Bitcoin 14 000 dolarů, jen málokdo předpokládal, že nás čeká několik měsíců downtrendu. Rovněž v té době však jen málokdo předpokládal, že probíhá jeden z „nejúspěšnějších“ podvodů v kryptosvětě, i přesto, že vyšetřování zakladatelů PlusTokenu již bylo v plném proudu.

Až několik dní poté, co Bitcoin dosáhl svého letošního maxima, začaly přibývat spekulace o tom, že by mohlo jít právě o podvodníky z PlusTokenu, kteří manipulovali s cenou Bitcoinu. Celkově se jim podařilo od „investorů“ dostat až více než 2 miliardy dolarů, což v té době představovalo zhruba 1 % celkového kryptoměnového trhu. A s tím se už dá určitě něco udělat, což nám měli ukázat představitelé tohoto ponzi schématu zejména v září, říjnu a listopadu. Právě během těchto měsíců měli začít prodávat své BTC, čímž mělo dojít k výraznému poklesu ceny Bitcoinu. Zjistila to agentura Chainalysis, která pomocí technik jako peel chains nebo tumblers vystopovala většinu BTC, které byly pořízeny podvodníky z PlusTokenu. Například dne 20. září mělo dojít k prodeji Bitcoinu v hodnotě až 34 milionů dolarů ze strany podvodníků. Podle Chainalysis měl být tento krok následně jasně viditelný na ceně Bitcoinu, která mezi 24. až 26. prosincem klesla z 10 000 na 8 000 dolarů. Celkově mělo dojít k propadu ceny BTC kvůli podvodníkům z PlusTokenu ve více případech. Je však třeba dodat, že to, že se tak stalo několikrát, stále neznamená, že PlusToken měl opravdu schopnost ovlivňovat trh. Korelace totiž neimplikuje kauzalitu, což v tomto případě znamená, že cena BTC mohla padnout i kvůli jiným důvodům. Korelace mezi prodejem BTC ze strany PlusTokenu a poklesu ceny BTC je však v tomto případě minimálně zajímavá.